大富科技:第四届董事会第十四次会议决议
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大富科技:第四届董事会第十四次会议决议

原标题:大富科技:第四届董事会第十四次会议决议通知

证券代码:300134 证券简称:大富科技 通知编号:2020-088 大富科技(安徽)股份公司 第四届董事会第十四次会议决议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会会议召开状况 1. 大富科技(安徽)股份公司(以下简称“公司”)于2020年十月21日以电话/邮件方法向各董事发出公司第四届董事会第十四次会议公告。2. 本次会议于2020年十月26日在深圳宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方法召开。3. 会议应到9人,亲自出席董事9人,其中现场出席董事1人为:童恩东;电话出席8人,分别为孙尚传、李武好、刘韵洁、马仲康、肖竞、刘尔奎、耿建新、钱南恺。4. 会议由董事长孙尚传先生主持,公司监事和高级管理职员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。2、董事会会议审议状况 1. 审议通过了《2020年第三季度报告的议案》。《2020年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告披露的提示性通知》同时刊登在2020年十月28日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。本议案以9票赞同,0票弃权,0票反对获得通过。特此通知。 大富科技(安徽)股份公司 董 事 会 2020年十月28日

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