科达利:召开2021年第一次临时股东大会的通知
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科达利:召开2021年首次临时股东大会的公告

原标题:科达利:关于召开2021年首次临时股东大会的公告

证券代码:002850 证券简称:科达利 通知编号:2020-089 深圳科达利实业股份公司 关于召开2021年首次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳科达利实业股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年首次临时股东大会定于 2021年1月15日(星期五)在公司召开,现将本次会议有关事情公告如下: 1、召开会议的基本状况 1、股东大会届次:2021年首次临时股东大会 2、召集人:公司董事会 公司第四届董事会第八次(临时)会议赞同召开本次股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开日期和时间: (1)会议召开时间:2021年1月15日(星期五)下午14:30 (2)互联网投票时间: 通过深圳证券交易平台买卖系统进行互联网投票的具体时间为:2021年1月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易平台网络投票软件进行投票的具体时间为:2021年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。4、会议的召开方法:现场投票与互联网投票相结合方法。公司股东应选择现场投票、互联网投票中的一种方法,好似一表决权出现重复投票表决,以首次投票表决结果为准。5、股权登记日:2021年1月8日(星期五) 6、出席对象: (1)截至2021年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体一般股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托加盟人出席会议 和参加表决,该股东加盟人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理职员; (3)公司聘请的律师; (4)依据有关法规应当出席股东大会的别的人员。7、会议地址:深圳南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室 2、会议审议事情 1、 《关于修订的议案》; 2、 《关于修订的议案》; 3、 《关于修订的议案》; 4、 《关于修订的议案》; 5、 《关于修订的议案》; 6、 《关于修订的议案》; 7、 《关于修订的议案》。上述议案已经公司第四届董事会第八次(临时)会议及第四届监事会第六次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2020年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的有关通知。上述议案中,议案1、2、3 为特别决议事情,须经出席股东大会股东所持有些有效表决权三分之二以上通过;其他议案为一般决议事情,须经出席股东大会股东所持有些有效表决权二分之一以上通过。3、提案编码 提案编码 提案名字 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修订的议案》 √ 2.00 《关于修订的议案》 √ 3.00 《关于修订的议案》 √ 4.00 《关于修订的议案》 √ 5.00 《关于修订的议案》 √ 6.00 《关于修订的议案》 √ 7.00 《关于修订的议案》 √ 4、股东大会登记办法 1、登记方法: (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券竞价推广账户卡办理登记;法人股东委托加盟人出席的,凭加盟人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券竞价推广账户卡办理登记。(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券竞价推广账户卡办理登记;委托加盟人出席的,凭加盟人的身份证、授权委托书、委托人的证券竞价推广账户卡办理登记。(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东名字、股东竞价推广账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券竞价推广账户卡复印件。2、登记时间:2021年1月13日(星期三),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。3、登记地址:深圳南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。5、参加互联网投票的具体操作步骤 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易平台买卖系统和网络投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,互联网投票的具体操作步骤见附件1。6、其他事情 1、本次会议会期半天。2、出席会议股东的交通、食宿等成本自理。3、会务联系方法: 联系地址:深圳南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办 联系邮箱:ir@kedali.com.cn 联系电话:0755-2640 0270 联系传真:0755-2640 0270 联系人:罗丽娇、赖红琼 7、备查文件 1、《公司第四届董事会第八次(临时)会议决议》; 2、《公司第四届监事会第六次(临时)会议决议》; 3、其他备查文件。 深圳科达利实业股份公司 董 事 会 2020年12月30日 附件1: 参加互联网投票的具体操作步骤 1、互联网投票的程序 1、投票代码:362850,投票简称:科达投票 2、填报表决建议或表决票数 对于非累积投票提案,填报表决建议:赞同、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相赞同见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以首次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决建议为准,其他未表决的提案以总议案的表决建议为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决建议为准。2、通过深交所买卖系统投票的程序 1、投票时间:2021年1月15日的买卖时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司买卖推广客户端通过买卖系统投票。3、通过深交所网络投票软件投票的程序 1、网络投票软件开始投票的时间为2021年1月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年1月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。2、股东通过网络投票软件进行互联网投票,需根据《深圳证券交易平台资金投入者互联网服务身份认证业务引导(2016年修订)》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所资金投入者服务密码”。具体的身份认证步骤可登录网络投票软件http://wltp.cninfo.com.cn规则引导栏目查阅。3、股东依据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所网络投票软件进行投票。 附件2: 授 权 委 托 书 兹委托 (先生/女性)(身份证号码: )代表本人(本公司)参加深圳科达利实业股份公司2021年首次临时股东大会,并授权其对会议讨论事情根据以下指示进行投票表决,如没做出指示,加盟人有权根据我们的意愿表决。提案编码 提案名字 备注 该列打勾的栏目可以投票 赞同 反对 弃权 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修订的议案》 √ 2.00 《关于修订的议案》 √ 3.00 《关于修订的议案》 √ 4.00 《关于修订的议案》 √ 5.00 《关于修订的议案》 √ 6.00 《关于修订的议案》 √ 7.00 《关于修订的议案》 √ 本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。委托人: 受托人: 身份证号码: 委托人持股数目: 日 期: (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需要加盖单位公章。)

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